Sanzioni nelle Associazioni Archivi - Asso360

Il controllo fiscale dell’Agenzia delle Entrate nelle associazioni

Di |2021-08-06T11:27:01+02:00 4 Dicembre 2017|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Parliamo in questo articolo del Controllo Fiscale nelle associazione e negli Enti non commerciali predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Vediamo qual è l’iter che segue un controllo e quali sono gli elementi tipici che lo contraddistinguono. Fra i compiti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate, vi è quello del controllo del corretto adempimento degli obblighi fiscali dei contribuenti. [...]

Roma: finta associazione culturale per spacciare

Di |2021-08-08T01:33:17+02:00 22 Ottobre 2018|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Roma, gestiva finta associazione culturale per spacciare cocaina e hashish: chiuso locale a San Giovanni. Una associazione culturale per eludere il fisco e spacciare droga èquanto si apprende dalle pagine del Messaggero di Roma. Il fatto contestato Aveva dato vita ad una associazione culturale in zona San Giovanni solo per eludere il fisco ed evitare [...]

Ristorante gestito come associazione sportiva, accertato dalla Finanza

Di |2021-08-06T11:27:12+02:00 14 Novembre 2017|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Un Ristorante si fingeva Associazione Sportiva per non pagare le "tasse commerciali". Accade a Foligno dopo un accertamento della Finanza ai locali di un ristorante. La Guardia di Finanza ha scoperto un nuovo caso di "finta associazione sportiva" in Umbria dopo i casi di Bastia Umbra e Foligno di cui abbiamo già parlato in altri [...]

Vendita di integratori e abbigliamento: Associazione sportiva nei guai

Di |2021-08-06T11:27:19+02:00 28 Giugno 2018|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Se una ASD in forma di palestra vende integratori alimentari e abbigliamento è attività commerciale. Società Sportiva nei guai. Dal controllo della Guardia di Finanza in una ASD di Cagliari sono stati contestati 10.000 Euro di Ricavi derivanti dalla vendita sistematica di Abbigliamento e integratori parallelamente alla attività sportiva. L'attività Commerciale nelle Associazioni e Società Sportive deve [...]

Fiamme Gialle in 4 società dilettantistiche di Nuoto

Di |2021-09-01T10:07:43+02:00 1 Novembre 2017|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Accesso contemporaneo della Finanza in 4 Società sportive di Nuoto a Trento. Con il controllo si voleva verificare la corretta gestione in relazione ai regimi agevolati. Da qualche settimana è comparsa la notizia sui giornali locali Trentini di un controllo molto singolare della Guardia di Finanza. 4 ASD controllate tutte insieme in un Blitz di [...]

Ispezione ad una APS: rilievi emersi dall’agenzia delle entrate

Di |2021-07-27T12:57:02+02:00 16 Ottobre 2017|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Ispezione in una Associazione di Promozione Sociale da parte dell'Agenzia delle Entrate: oggetto dei rilievi la gestione del Libro Soci e della vita associativa. Da una verifica svolta nei confronti di un’associazione è emersa una pressoché inesistente partecipazione alle assemblee. In un caso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate in una Associazione, è emersa [...]

Funzionario agenzia entrate arrestato per corruzione

Di |2021-07-31T11:33:26+02:00 13 Maggio 2020|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Un funzionario dell'Agenzia delle Entrate è stato arrestato per corruzione e un imprenditore è stato interdetto nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza di Pordenone coordinata dal Procuratore della Repubblica, Raffaele Tito. Il pubblico funzionario, che è stato posto ai domiciliari, è accusato, sulla base di gravi indizi, di aver riferito in più occasioni all'imprenditore informazioni riservate cui aveva accesso in ragione [...]

Percepisce il reddito di cittadinanza mentre evade 700.000€ con una Associazione

Di |2021-08-06T11:27:26+02:00 31 Gennaio 2020|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Nasconde al Fisco 700.000 euro con una Associazione ma percepisce il reddito di cittadinanza. A Seregno, nella Provincia di Monza e Brianza, la Guardia di Finanza scopre un illecito di  una associazione non profit mascherata. I due lavoratori scoperti percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Come si legge nelle cronache locali che riportiamo in fondo [...]

Guardia di finanza: 500.000€ a una società di calcio per mancata democraticità

Di |2021-07-31T11:34:16+02:00 11 Novembre 2019|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Una squadra di calcio del Torinese è stata al centro di una recente inchiesta della GDF. Contestazione da capogiro. La Finanza ha contestato attività commerciali ad una società sportiva in luogo dell'attività istituzionale Nemmeno a dirlo le Associazioni sportive e non sono spesso al centro delle verifiche fiscali perché le agevolazioni fanno venir l'acquolina in [...]

Trinacria: guai per associazioni di volontariato

Di |2021-07-31T11:34:33+02:00 13 Settembre 2019|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

False associazioni di volontariato, prime decisioni del riesame sui sequestri responsabili della Trinacria Prime conferme da parte del tribunale del riesame dei sequestri disposti dal gip nell’ambito dell’inchiesta sulle false associazioni di volontariato, in realtà ritenute vere e proprie attività commerciali e imprenditoriali, messe in piedi con la finalità di ottenere consistenti contributi pubblici nonchè [...]

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