Finta associazione sportiva. Accertata evasione fiscale

Di |2021-07-31T10:41:26+02:00 14 Febbraio 2017|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Una palestra mascherata da finta Associazione Sportiva. Evasione fiscale per 300mila euro e 5 lavoratori in nero. La notizia è comparsa su Ansa.it relativa alla scoperta di una mega evasione da parte della Guardia di Finanza di Sassuolo. Il fatto contestato La Guardia di Finanza ha scoperto una palestra che operava come finta associazione sportiva dilettantistica, [...]

Ispezione della Finanza: fatture false in una squadra di calcio a Pesaro

Di |2021-08-06T11:27:49+02:00 16 Agosto 2016|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

9 persone tra dirigenti, collaboratori e soci sono stati perquisiti nelle loro abitazioni, è quanto riportato dal Messaggero nell'edizione locale, l'attività di controllo della Guardia di Finanza avrebbe individuato una frode al fisco attraverso finte sponsorizzazioni ad aziende. I finanzieri del Comando Provinciale di Pesaro, nell’ambito di un’indagine riguardante l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni [...]

Sanzioni alle ASD: Progetto Ercole della Guardia di Finanza

Di |2021-08-06T11:29:58+02:00 1 Giugno 2016|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Nel 2010 la Guardia di Finanza con il “Progetto Ercole” ha svolto un’iniziativa di indagine su 62 associazioni sportive, solo 5 quelle in regola, mentre 7 sono stati i casi di evasione totale. Nel campione esaminato, i controlli hanno portato alla luce un’evasione da 50 a 70.000 Euro con punte da 100.000. La Guardia di [...]

Un nightclub mascherato da associazione culturale denunciato evasore totale.

Di |2017-11-01T16:19:04+01:00 16 Marzo 2016|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Balza alla cronaca di queste ultime settimane l’operazione avvenuta a cura della Guardia di Finanza di Ravenna, dove è stata smascherata la vera identità di un’Associazione Culturale. Dietro un ente no profit si mascherava infatti un Night Club dove ai single veniva applicata una tariffa di 120 euro mentre alle donne ed alle coppie una [...]

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