Verifica dell’Agenzia delle entrate. Cosa richiedono all’associazione?

Di |2021-07-31T11:42:44+02:00 28 Agosto 2019|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Ecco la lista dei documenti contabili che l'Agenzia delle Entrate può chiedere all'associazione durante un controllo. Proprio a ridosso del ferragosto abbiamo assistito un'associazione alle prese con la verifica documentale dell'Agenzia delle Entrate. Non di rado, infatti, l'Agenzia delle Entrate svolge controlli documentali, mirati o a campione, anche sulle Associazioni. Badate bene che non stiamo parlando di [...]

Evasi 400mila Euro: bar sotto forma di Associazione sportiva

Di |2021-07-31T11:35:41+02:00 6 Agosto 2019|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Dietro la falsa associazione c’era un’attività commerciale vera e propria, per l’esattezza un bar che di sportivo non aveva niente se non le partite di calcio trasmesse in tv. Molto frequenti i controlli nelle palestre da parte di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate da nord a sud  in tutta Italia. L'Obiettivo è  verificare [...]

Cassazione: Presidente responsabile dei debiti di un’associazione

Di |2021-07-31T11:36:09+02:00 8 Maggio 2019|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Cassazione: il Presidente è responsabile dei debiti tributari di un'associazione sportiva. La Cassazione si è pronunciata sul ricorso promosso da una Associazione Sportiva circa i debiti tributari dell'associazione ed il ricorso dell Presidente non è stato esentato. Analizziamo cosa è accaduto nell'episodio contestato dall'Agenzia Molisana ad una Associazione e definito dalla Corte di cassazione. Il [...]

Foligno: falsa associazione equistre. I motivi della sanzione

Di |2021-07-31T11:37:32+02:00 24 Febbraio 2019|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Associazione Sportiva solo come forma sociale ma di fatto una attività commerciale. Questo l'esito delle indagini della Guardia di Finanza di Foligno. Non è la prima volta che accade un simile accertamento che si conclude con pesanti sanzioni, quali sono stati gli indicatori che hanno messo in risalto l'illecito? Sono molti i casi di controllo [...]

Catania: recitazione dilettantistica? no, ristorazione commerciale in una associazione.

Di |2021-07-31T11:37:50+02:00 14 Febbraio 2019|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Guardia di Finanza in un'associazione dilettantistica a Catania scopre attività commerciali non dichiarate. 4 dipendenti in nero e 60.000€ di ricavi accertati Molto frequenti i controlli nelle palestre da Guardia di Finanza e Agenzia Entrate da nord a sud d'Italia. Obiettivo: verificare l'effettività dell'associazione o l'attività commerciale nascosta da una No Profit. Sono molti i [...]

Finta Associazione sportiva in Sardegna.

Di |2021-07-31T11:38:06+02:00 1 Febbraio 2019|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Guardia di Finanza: finta Associazione sportiva in Sardegna, recuperati 200.000 Euro. Capita spesso che taluno usa l'associazione sportiva per coprire attività commerciali evadendo le imposte. La GDF di Arbatax ha scoperto un nuovo caso architettato ad hoc per non pagare le imposte. La Guardia di Finanza di Arbatax nell'ambito delle attività di verifica ha portato alla luce [...]

Palestra agiva come associazione ma era un’attività commerciale

Di |2021-07-31T11:38:26+02:00 9 Luglio 2017|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Guardia di Finanza scopre attività commerciale in una Palestra "no-profit" a Vibo Valentia in Calabria. Molto frequenti i controlli nelle palestre da Guardia di Finanza e Agenzia Entrate da nord a sud d'Italia. Obiettivo: verificare l'effettività dell'associazione o l'attività commerciale nascosta da una No Profit. Sono molti i casi di controllo nelle Società Sportive, non [...]

Pesaro: Guardia di Finanza in 2 ASD di Volley

Di |2021-07-31T11:23:18+02:00 29 Giugno 2017|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Sequestri per 1 milione di Euro ai rappresentanti di 2 associazioni a Pesaro. La Guardia di finanza di Pesaro ha sequestrato 4 unità immobiliari, quote societarie, saldi attivi su conti correnti bancari e postali e quote societarie per un valore complessivo di un milione di euro.  ai rappresentanti di una società e due associazioni sportive di [...]

Associazione sportiva a Biella: Maxi Evasione Fiscale

Di |2021-08-06T11:27:37+02:00 9 Giugno 2017|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Biella: maxi operazione della GDF in una Associazione sportiva dilettantistica. Recuperati 500.000€ di Ricavi e 120.000€ di IVA. Un night-club spacciato da ASD ha avuto un controllo che ha portato alla luce una maxi evasione fiscale.  Alle porte della nuova Riforma del Terzo settore, che avrà l'onore di riformare tutto il settore, l'ennesima notizia di [...]

Gubbio: Fatture false nelle Associazioni sportive

Di |2021-07-31T10:25:10+02:00 17 Marzo 2017|Il Blog, Sanzioni nelle Associazioni|

Operazione Fitness & C: un'indagine di 2 anni da parte della Guardia di Finanza scopre un'evasione IVA di 1,3 Milioni di Euro; Denunciati 14 Dirigenti. Quella avvenuta a Gubbio, è sicuramente una delle grandi inchieste degli ultimi tempi riguardanti il mondo dell'associazionismo sportivo. L'operazione Fitness & C è partita da una prima indagine in una [...]

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