Sanzioni nelle Associazioni

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Finalità del controllo fiscale dell’agenzia delle entrate nelle associazioni

  Parliamo in questo articolo del Controllo Fiscale agli Enti non commerciali predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Vediamo qual è l’iter che segue un controllo e quali sono gli elementi tipici che lo contraddistinguono. Fra i compiti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate, vi è quello del controllo del corretto adempimento degli obblighi fiscali dei contribuenti. Come sempre [...]

ROMA: finta associazione culturale per spacciare.

Roma, gestiva finta associazione culturale per spacciare cocaina e hashish: chiuso locale a San Giovanni. Una associazione culturale per eludere il fisco e spacciare droga èquanto si apprende dalle pagine del Messaggero di Roma. Il fatto contestato Aveva dato vita ad una associazione culturale in zona San Giovanni solo per eludere il fisco ed evitare [...]

Vendita di integratori e abbigliamento: Associazione sportiva nei guai.

Se una ASD in forma di palestra vende integratori alimentari e abbigliamento è attività commerciale. Società Sportiva nei guai. Dal controllo della Guardia di Finanza in una ASD di Cagliari sono stati contestati 10.000 Euro di Ricavi derivanti dalla vendita sistematica di Abbigliamento e integratori parallelamente alla attività sportiva. L'attività Commerciale nelle Associazioni e Società Sportive deve [...]

Trento: accesso delle Fiamme Gialle in 4 società dilettantistiche di Nuoto

Accesso contemporaneo della Finanza in 4 Società sportive di Nuoto a Trento. Con il controllo si voleva verificare la corretta gestione in relazione ai regimi agevolati. Da qualche settimana è comparsa la notizia sui giornali locali Trentini di un controllo molto singolare della Guardia di Finanza. 4 ASD controllate tutte insieme in un Blitz di [...]

Cause e conseguenze della cancellazione dal Registro del CONI per una ASD.

Cancellazione dal Registro del CONI dell'Asd: cause e conseguenze. Parliamo oggi della cancellazione delle Registro Nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal CONI. Vari sono i motivi che causano detta cancellazione ma soprattutto bisogna badare alle Conseguenze. Abbiamo parlato varie volte del registro nazionale delle società sportive, potete leggere ad esempio questo articolo che parla [...]

Guardia di finanza: 500mila euro a una società di calcio per “mancata democraticità”

Una squadra di calcio del Torinese è stata al centro di una recente inchiesta della GDF. Contestazione da capogiro. La Finanza ha contestato attività commerciali ad una società sportiva in luogo dell'attività istituzionale Nemmeno a dirlo le Associazioni sportive e non sono spesso al centro delle verifiche fiscali perché le agevolazioni fanno venir l'acquolina in [...]

Trinacria: guai per associazioni di volontariato.

"False associazioni di volontariato", prime decisioni del riesame sui sequestri responsabili della Trinacria Prime conferme da parte del tribunale del riesame dei sequestri disposti dal gip nell’ambito dell’inchiesta sulle false associazioni di volontariato, in realtà ritenute vere e proprie attività commerciali e imprenditoriali, messe in piedi con la finalità di ottenere consistenti contributi pubblici nonchè simulare [...]

Verifica documentale dell’Agenzia delle entrate. Cosa richiediono all’associazione.

L'Agenzia delle Entrate invita l'associazione culturale a presentare i documenti contabili. Vediamo cosa hanno chiesto. Proprio a ridosso del ferragosto abbiamo assistito una Associazione alle prese con la verifica documentale dell'Agenzia delle Entrate. Non di rado, infatti, l'Agenzia delle Entrate svolge controlli documentali, mirati o a campione, anche sulle Associazioni. Badate bene che non stiamo parlando di [...]

Evasi 400mila Euro: bar sotto forma di Associazione sportiva

Dietro la falsa società sportiva c’era un’attività commerciale vera e propria, per l’esattezza un bar che di sportivo non aveva niente se non le partite di calcio trasmesse in tv. Molto frequenti i controlli nelle palestre da Guardia di Finanza e Agenzia Entrate da nord a sud d'Italia. Obiettivo: verificare l'effettività dell'associazione o l'attività commerciale [...]